Apuestas clandestinas digitales, estafas en línea cometidas por personas convertidas en delincuentes a la fuerza, fraudes cometidos con la ayuda de la inteligencia artificial y creación de contenidos ultrafalsos para perpetrar distintas fechorías son algunas de las actividades con las que el crimen organizado está experimentando en Asia
Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que las organizaciones criminales asiáticas han integrado nuevas tecnologías y modelos de negocio en sus servicios, incluidos los programas malignos, la inteligencia artificial (IA) generativa y los contenidos ultrafalsos en sus operaciones, al tiempo que establecen nuevos mercados clandestinos y soluciones de criptomonedas para sus necesidades de lavado de dinero.
El informe, titulado Delincuencia organizada transnacional y la convergencia del fraude cibernético, la banca clandestina y la innovación tecnológica: un panorama de amenazas cambiante, es el segundo de una serie de análisis de amenazas en curso producidos
“Los grupos delictivos organizados están convergiendo y explotando vulnerabilidades, y la situación en evolución está superando rápidamente la capacidad de los gobiernos para contenerla”, dijo Masood Karimipour, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico.
“Aprovechando los avances tecnológicos, los grupos delictivos están cometiendo fraudes, lavando dinero, creando banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y más difíciles de detectar. Esto ha llevado a la creación de una economía de servicios delictivos, y la región se ha convertido ahora en un campo de pruebas clave para las redes delictivas transnacionales que buscan expandir su influencia y diversificarse en nuevas líneas de negocio”.
Diversificación de la clandestinidad
El informe describe casos recientes que demuestran cómo las plataformas de juego en línea poco reguladas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) cada vez más riesgosos y a menudo no autorizados que han proliferado en los últimos años están siendo utilizados por importantes grupos del crimen organizado para mover, lavar e integrar miles de millones de dólares en ganancias delictivas en el sistema financiero sin rendir cuentas.
Los casos examinados también ponen de relieve cómo los operadores de casinos online ilegales han diversificado sus líneas de negocio para incluir servicios de fraude cibernético y blanqueo de dinero basado en criptomonedas.
Numerosas pruebas muestran la influencia del crimen organizado en los recintos de los casinos, las zonas económicas especiales y las zonas fronterizas para ocultar actividades ilícitas.
“Es más importante que nunca que los gobiernos reconozcan la gravedad, la escala y el alcance de esta amenaza verdaderamente global y prioricen soluciones que aborden el ecosistema criminal en rápida evolución en la región”, agregó Karimipour.
Víctimas a los dos lado de la estafa
A través de la trata de personas con fines delictivos forzados, los grupos del crimen organizado obligan regularmente a miles de trabajadores a estafar a sus víctimas en centros ilegales de estafa, a menudo engañándolas para que acudan a estos centros con anuncios de trabajo falsos. La UNODC lucha contra esta lacra y da recomendaciones a los Estados para afrontar estos delitos.
La UNODC estima que las pérdidas financieras por estafas dirigidas a víctimas en el este y el sudeste de Asia se estiman entre 18.000 y 37.000 millones de dólares solo en 2023, y que una gran proporción de esas pérdidas se atribuyen a estafas cometidas por grupos del crimen organizado en el sudeste de Asia.
El informe también señala un aumento en los delitos impulsados por IA que involucran contenidos ultrafalsos, demostrado por un aumento de más del 600% en las menciones de contenido relacionado con ultrafalsos dirigidos por grupos criminales en el sudeste asiático en las plataformas en línea monitoreadas en la primera mitad de 2024.
“La integración de la inteligencia artificial generativa por parte de grupos delictivos transnacionales involucrados en fraudes cibernéticos es una tendencia compleja y alarmante que se observa en el sudeste asiático y que representa un poderoso multiplicador de la fuerza de las actividades delictivas”, afirmó John Wojcik, analista regional de la UNODC.
“Estos avances no solo han ampliado el alcance y la eficiencia de los fraudes y delitos cibernéticos, sino que también han reducido las barreras de entrada para las redes delictivas que anteriormente carecían de las habilidades técnicas para explotar métodos más sofisticados y rentables”, agregó.
El nuevo informe técnico sobre políticas describe la mecánica, las complejidades y los factores que impulsan la convergencia del crimen organizado transnacional en el Sudeste Asiático.
Se ha elaborado a partir de un examen y análisis exhaustivos de acusaciones penales, expedientes judiciales, presentaciones judiciales, divulgación pública relacionada y otros datos recopilados en consulta con autoridades y socios a lo largo de varios años.
Su elaboración ha incluido un amplio mapeo y análisis de miles de grupos en línea denominados «negocios grises y negros», incluidos foros y mercados de la internet común y la internet profunda utilizados explícitamente para actividades ilícitas.
Basándose en la Hoja de Ruta de Cooperación Regional de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) para Abordar la Delincuencia Organizada Transnacional y la Trata de Personas Asociadas a Casinos y Operaciones de Estafa en el Sudeste Asiático, el estudio también proporciona una lista de recomendaciones orientadas a fortalecer el conocimiento y la concienciación, la legislación y las políticas, y las respuestas de cumplimiento y reglamentarias en la región, destinadas a ayudar a los gobiernos a abordar la situación.
